Một giao dịch tài sản mã hóa có thể đi qua hàng chục ví trung gian trong vài phút, khiến việc truy dấu trở nên phức tạp nếu thiếu kỹ thuật phù hợp. Khóa học truy vết on-chain do Viện ABAII tổ chức giúp nhà đầu tư và chuyên gia tài chính làm chủ năng lực kiểm soát dòng tiền, tránh đầu tư rủi ro và bị mất tiền.
Thị trường tài sản mã hóa bước sang năm 2026 với quy mô và mức độ phức tạp cao hơn rõ rệt. Theo báo cáo từ Chainalysis, giá trị giao dịch chảy vào các địa chỉ bất hợp pháp trong năm 2025 được ước tính tối thiểu 40,9 tỷ USD; doanh thu từ các mô hình lừa đảo đạt ít nhất 9,9 tỷ USD và có thể tiếp tục điều chỉnh tăng khi hoàn thiện dữ liệu. Báo cáo đồng thời ghi nhận các mô hình lừa đảo dạng “pig butchering” tăng gần 40% so với năm trước, cho thấy mức độ công nghiệp hóa của tội phạm tài sản số. Cùng thời điểm, FBI Internet Crime Report 2024, công bố tháng 4/2025, cho biết thiệt hại từ lừa đảo đầu tư liên quan tài sản mã hóa tại Mỹ vượt 6,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng cao nhất trong các nhóm tội phạm internet.
Trong khi đó, Việt Nam xếp thứ 4 toàn cầu về mức độ tiếp cận tài sản mã hóa (Chainalysis) . Khu vực châu Á - Thái Bình Dương được ghi nhận là trung tâm tăng trưởng nhanh nhất, với giá trị on-chain nhận vào tăng 69% trong 12 tháng kết thúc giữa năm 2025. Mức độ phổ biến cao đồng nghĩa với việc yêu cầu về quản trị rủi ro, kiểm soát giao dịch và năng lực truy vết dữ liệu blockchain trở nên cấp thiết hơn.
Chính trong bối cảnh đó, khóa học “Nhận diện và nắm vững kỹ thuật truy vết tài sản mã hóa giả” do Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII (Viện ABAII) tổ chức được triển khai như một chương trình đào tạo chuyên sâu, tập trung trực diện vào kỹ thuật theo dõi dòng tiền on-chain. Khóa học được thiết kế cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, diễn ra trong 3 buổi với hình thức học trực tiếp tại Hà Nội.
Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở cấu trúc nội dung theo lộ trình từ nền tảng đến ứng dụng thực tế. Học viên bắt đầu với tổng quan về blockchain và sự phát triển của tài sản mã hóa; tiếp cận kiến trúc giao dịch cốt lõi của Bitcoin và Ethereum; phân tích hệ sinh thái ví, cơ chế hợp thành ví, đặc điểm của tài sản mã hóa ẩn danh. Trên nền tảng đó, khóa học đi sâu vào cơ chế giao dịch tại sàn tập trung và phi tập trung, luân chuyển tài sản qua nhiều blockchain, kỹ thuật che giấu dòng tiền và các giới hạn pháp lý của hoạt động truy vết.
Phần thực hành đóng vai trò trọng tâm. Học viên được hướng dẫn sử dụng blockchain explorer, CoinMarketCap và các công cụ truy vết cơ bản; đồng thời phân tích giao dịch phức hợp, nhận diện dấu hiệu bất thường trong luồng tài sản, tiếp cận các khái niệm như Money In - Money Out, cluster, mô hình hóa dòng tiền, kỹ thuật gom ví và liên kết địa chỉ. Các case study truy vết thực tế được đưa vào thảo luận nhằm giúp người học hình dung rõ quy trình phân tích, từ bước xác định địa chỉ nghi vấn đến tái dựng đường đi của dòng tiền qua nhiều lớp trung gian.
Ở góc độ ứng dụng, chương trình hướng tới việc hình thành tư duy truy vết có hệ thống, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, phân tích rủi ro tài sản mã hóa và hỗ trợ điều tra gian lận. Đây là nhóm kỹ năng ngày càng gắn với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp fintech, bộ phận pháp chế, kiểm soát nội bộ, đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản số, cũng như nhà đầu tư cần tự bảo vệ trước các mô hình lừa đảo tinh vi.
Khóa học do ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), trực tiếp giảng dạy. Ông đồng thời là Chủ nhiệm Chương trình ChainTracer - chương trình phát hiện và truy vết các dự án tài sản mã hóa có dấu hiệu đáng ngờ do VBA phát triển. Theo thống kê, ChainTracer đã tiếp nhận và hỗ trợ truy vết 65 vụ việc với tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu USD. Chương trình từng tham gia hỗ trợ phân tích trong các vụ án có tiếng như AntEx, WorldMall.app,.... Việc giảng dạy do chuyên gia trực tiếp tham gia mô hình hóa dòng tiền, nhận diện cụm ví và phối hợp kỹ thuật với các sàn giao dịch thực hiện, giúp chương trình bảo đảm tính thực tiễn, gắn với yêu cầu điều tra, phân tích rủi ro và kiểm soát giao dịch trong môi trường tài sản số.
Trong bối cảnh Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 chính thức công nhận tài sản số, thị trường đang bước vào giai đoạn quản lý có cấu trúc hơn. Năng lực đọc hiểu dữ liệu blockchain, phân tích luồng giao dịch và nhận diện rủi ro vì thế được xem là một trong những lớp kỹ năng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Nhân dịp 8/3, Viện ABAII triển khai chương trình ưu đãi, giảm 25% học phí cho tất cả học viên và giảm thêm 5% dành cho học viên nữ khi đăng ký trước ngày 10/3/2026. Trong môi trường tài sản số ngày càng phức tạp, việc đầu tư cho kỹ thuật truy vết on-chain không chỉ là lựa chọn học tập ngắn hạn, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết cho năng lực quản trị rủi ro dài hạn của cá nhân và tổ chức khi tham gia thị trường.
Đăng ký tham gia khoá học ngay tại link